Erzincan’da olağanüstü genel kurul yapılacak

Erzincan Organize Sanayi Bölgesi’nde Ermaş Erzincan Mensucat Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısına çağrı yaptı.

Ermaş’tan yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına Davetine göre şu açıklama yapıldı;

“Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 15/08/2025 tarihli ve 2025/06 almış olduğu karara istinaden; 23.09.2025 tarihinde, saat: 10,00’da, Organize Sanayi Bölgesi 14.Cad. No:16 Merkez/ERZİNCAN adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2025 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Aynı gün ve aynı yerde, saat: 11,30 da Olağanüstü İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemle gerçekleştirilecektir.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantımıza ve Olağanüstü İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul Toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Açılış ve Divan heyetinin seçilmesi,

Divan heyetine toplantı tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,

Şirket esas sözleşmesinin ilanlarla ilgili 17. Maddesinin tadil edilmesi,

Şirket Esas sözleşmesinin Sermaye ile ilgi 6. Maddesinin tadil edilmesi ve şirket sermayesinin 1.100.000,00-TL sına çıkartılmasına ait tadil tasarısının görüşülmesi ve karara bağlanması,

Şirkete borcu olanların durumlarının görüşülmesi,

Dilek ve temenniler ve kapanış.

İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ:

Açılış ve Divan Kurulunun seçilmesi,

Divan Kuruluna Toplantı tutanağını imzalama için yetkisinin verilmesi,

Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının okunması, müzakere edilmesi ve karar bağlanması,

Dilek ve temenniler ve kapanış.”